( สำนักข่าวเซเชลส์ ) – ศาลฎีกา เซเชลส์ ได้ยึดเงินกว่า $325,000 ซึ่งเป็น ของแก๊ง อาชญากรไซเบอร์ ที่ จัดตั้งขึ้น โดย รัสเซีย ประกาศ หน่วยข่าวกรองทางการเงินของเซเชลส์( FIU ) ในการแถลงข่าวที่ออกในวันนี้
การยึดตามพระราชบัญญัติ Proceeds of Crime Act ของหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดีย เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการสอบสวนร่วมกันเป็นเวลา 2 ปีโดยทางการเซเชลส์และสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา ( FBI ) ของรัฐบาลสหรัฐฯ
ตามFIUเซเชลส์เป็นหนึ่งในหลายประเทศที่ กลุ่ม อาชญากรไซเบอร์เคยใช้เพื่อซ่อนสิ่งที่FBI
เชื่อว่าได้รับมากกว่า 14 ล้านดอลลาร์ที่ได้รับจากการฉ้อโกง
“คณะลูกขุนผนึกคำฟ้องที่ออกโดยศาลแขวงทางใต้ของสหรัฐอเมริกาในนิวยอร์กในปี 2554 กล่าวหาว่า กลุ่ม อาชญากรไซเบอร์ นี้ มีส่วนร่วมในโครงการขนาดใหญ่ที่แพร่ระบาดคอมพิวเตอร์ 4 ล้านเครื่องในกว่า 100 ประเทศ” คำแถลง ของ FIU กล่าว
“คำฟ้องอ้างว่าแก๊งใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายซึ่งจี้คอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัสแบบดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกในการฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ตของจำเลย”
เงินกว่า 325,000 ดอลลาร์ที่ศาลเซเชลส์ยึดได้นั้นอยู่ในบัญชีธนาคารของเซเชลส์ที่เป็นของ ‘Onwa Limited’ ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนกับภาคส่วนนอกชายฝั่ง ของเซเชลส์ ซึ่งมีที่อยู่จดทะเบียนอยู่ในเมืองหลวงของรัฐวิกตอเรียของเซเชลส์
ประเทศในมหาสมุทรอินเดียทำงานร่วมกับพันธมิตรในต่างประเทศ ได้แก่ ในสหรัฐอเมริกายุโรปและรัสเซีย เพื่อดำเนินการสอบสวนให้เสร็จสิ้น เนื่องจากแก๊งค์นี้ใช้หลายประเทศเพื่อซ่อนรายได้ทางอาญา
Andrey Taame หนึ่งใน พลเมือง รัสเซียที่มีชื่อเป็นผู้ลงนามเพียงคนเดียวในบัญชีของบริษัท ซึ่งถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊งคนสำคัญของ FBI
โปสเตอร์ที่ต้องการตัวเต็มของ FBIของ Andrey Taame ( FIU ) ใบอนุญาตรูปภาพ: แสดงที่ มา
Taame ซึ่งตามFIUไม่เคยไปเยือนเซเชลส์เป็นชาวซีเรียแต่มีหนังสือเดินทางรัสเซีย
FIUเรียกการจับกุมคดีอาญาครั้งล่าสุดว่าเป็น ‘ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง’
ซึ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นของเซเชลส์ในการเผชิญหน้ากับการใช้แรงงานนอกชายฝั่งในทางที่ผิด
“ลักษณะพื้นฐานของการส่งเงินตามกฎหมายของFIUคือการทำให้แน่ใจว่าเซเชลส์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคบริการทางการเงินไม่สามารถใช้เพื่อปกปิดเงินที่ได้รับจากอาชญากรรมและเพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้นและผู้ฟอกเงินที่พยายามใช้โครงสร้างทางการเงินในทางที่ผิด สาธารณรัฐจะจบลงด้วยการยึดเงินและทรัพย์สินของพวกเขา”
ในปี 2556 องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ( OECD) จัดหมวดหมู่เขตอำนาจศาลของเซเชลส์ว่า “ไม่ปฏิบัติตาม” ในแง่ของกฎความโปร่งใสด้านภาษี พร้อมกับสวิตเซอร์แลนด์และไซปรัสที่ตอกย้ำความจำเป็นที่เซเชลส์ต้องสร้างชื่อเสียงขึ้นใหม่ในฐานะรัฐที่มุ่งมั่นที่จะป้องกันการใช้เขตอำนาจศาลของตนสำหรับอาชญากรและผู้ก่อการร้าย วัตถุประสงค์ทางการเงิน
เซเชลส์ปกป้องชื่อเสียงของตนโดยกล่าวว่ามีความมุ่งมั่นที่จะใช้มาตรฐานภาษีที่ตกลงกันในระดับสากล แต่ความล่าช้านั้นเกิดขึ้นได้ในการแนะนำกฎหมายใหม่หลังการเลือกตั้งสองครั้ง
ในเดือนพฤศจิกายน 2556 สมัชชาแห่งชาติเซเชลส์ได้อนุมัติการแก้ไขบางส่วนของพระราชบัญญัติบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศ พ.ศ. 2537 และการรวมส่วนใหม่เพื่อให้แน่ใจว่ากฎหมายและภาคส่วนนอกอาณาเขตเป็นไปตามมาตรฐานสากลและคำแนะนำของOECD
กรณีล่าสุดเป็นหนึ่งในกรณีจำนวนมากที่FIUกำลังสืบสวนร่วมกับหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงบริษัทนอกอาณาเขตในเซเชลส์กับกรรมการและผู้ถือหุ้นในท้องถิ่นเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรม ใน รัสเซีย และยุโรปตะวันออก
ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายนFIUประกาศว่าขณะนี้กำลังตรวจสอบรายงานที่ตีพิมพ์ในสื่ออังกฤษที่มีชื่อเสียงว่าอดีตรัฐบาลยูเครนกำลังฟอกเงินผ่านภาคนอกชายฝั่งของหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดีย
Credit : saimasaysstyle.com pueblosdemadrid.org syntheticgeeks.com quierocreer.info lowcountrymiataclub.net systemonetattooproducts.com undiscoveredcountriesfestival.com westernartandportraits.net publicrecordsdb.org levitracanada20mg.net
